Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer

FAR-erbjudande

25% rabatt på vår KYC-tjänst för dig som FAR-medlem

Kundkännedom och riskanalys med vår Know your customer-tjänst

Know your customer - En molnbaserad tjänst som gör det enkelt för dig

KYC (Know your customer) är en molnbaserad tjänst som hjälper bolag med den löpande kontrollen som penningtvättslagen föreskriver. Vi på Regtech Solutions har i samarbete med FAR lagt in de nya mallarna som tagits fram för att fastställa risken i kundrelationen. Vi erbjuder även hjälp med genomgång av de processer och rutiner som du enligt penningtvättslagen måste uppfylla.

Läs in dina kunder automatiskt och fyll i FAR’s mallar för respektive kund, sedan sköter KYC-tjänsten resten. Det enda du behöver göra en gång per år är att kontrollera riskanalysen du gjorde föregående år.

Med KYC får du som FAR-medlem ett lättanvänt och effektivt verktyg som är en komplett lösning på dina utmaningar kring penningtvättslagen.

Som FAR-medlem får du:

  • Kostnadsfri grundläggande GAP-analys kring regelverksuppfyllande
  • 25 % rabatt på abonnemangsavgiften (avgiften baseras på byråns antal klienter)
  • Kostnadsfri assistans med igångsättande av KYC-tjänsten
  • Obegränsat antal användare

Prisuppgifter

Vi erbjuder i dagsläget tre olika paket av vår KYC-tjänst. För dig som har mer än 300 klienter tar vi fram en separat offert.
Du som FAR-medlem har 25% rabatt på KYC.

0-75 KLIENTER

1 995kr / Månad
FAR medlem: 1 500kr / Månad

76 - 150 KLIENTER

2995kr / Månad
FAR-medlem: 2 200kr / Månad

150 - 300 KLIENTER

4 495kr / Månad
FAR-medlem: 3 400kr / Månad

Vad innehåller KYC?

KYC är en webbaserad lösning för att underlätta för företag att uppfylla Penningtvättslagen. Tjänster innehåller:

Grundinformation

Grundinformation om bolag och företrädare hämtas från Bolagsverket

Daglig automatisk kontroll

Daglig automatisk kontroll av förändringar av styrelse etc. samt mot FNs och EUs ca. 500 sanktionslistor samt politiskt exponerade personer.

Rapportering av eventuella träffar

Rapportering av eventuella ”träffar” via mail och ad hoc-rapporter, t.ex. vid tillsyn från tillsynsmyndighet, Finansinspektionen eller Länsstyrelsen.

Riskbedömning av kund

Mallar för riskbedömning av kund.

Riskbedömning av egna verksamheten

Mallar för riskbedömning av byråns totala verksamhet.

Ordning och reda

Rapportering av eventuella "träffar" via mail och ad hoc-rapporter, t.ex. vid tillsyn från tillsynsmyndighet, Finansinspektionen eller Länsstyrelsen.

Vill du veta mer?

Känner du att du har några frågor och vill veta mer om tjänsten - fyll i dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig så fort vi kan.