Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer

Regtech KYC

Regtech KYC

Regtech KYC är en webbaserad lösning som underlättar för företag att uppfylla Penningtvättslagen.

 

Läs mer

Vad innehåller Regtech KYC?

Regtech KYC är en webbaserad lösning för att underlätta för företag att uppfylla Penningtvättslagen. Tjänster innehåller:

Grundinformation

Grundinformation om bolag och företrädare hämtas från Bolagsverket

Daglig automatisk kontroll

Daglig automatisk kontroll av förändringar av styrelse etc. samt mot FNs och EUs ca. 500 sanktionslistor samt politiskt exponerade personer.

Rapportering av eventuella träffar

Rapportering av eventuella ”träffar” via mail och ad hoc-rapporter, t.ex. vid tillsyn från tillsynsmyndighet, Finansinspektionen eller Länsstyrelsen.

Riskbedömning av kund

Mallar för riskbedömning av kund.

Riskbedömning av egna verksamheten

Mallar för riskbedömning av byråns totala verksamhet.

Ordning och reda

Rapportering av eventuella "träffar" via mail och ad hoc-rapporter, t.ex. vid tillsyn från tillsynsmyndighet, Finansinspektionen eller Länsstyrelsen.

Prisuppgifter

Vi erbjuder i dagsläget tre olika paket av vår KYC-tjänst. För dig som har mer än 300 klienter tar vi fram en separat offert.
Du som FAR-medlem har 25% rabatt på KYC.

0-75 klienter

1 995kr / Månad
FAR medlem: 1 500kr / Månad

76 - 150 klienter

2995kr / Månad
FAR-medlem: 2 200kr / Månad

150 - 300 Klienter

4 495kr / Månad
FAR-medlem: 3 400kr / Månad

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur du gör för att bli kund, eller hur vår KYC-tjänst fungerar - Fyll i formuläret så återkommer vi till dig med all information du behöver.

KYC-Processen