KYC-Processen
Know Your Customer
Vad innehåller Regtech KYC?
Regtech KYC är en webbaserad lösning för att underlätta för företag att uppfylla Penningtvättslagen. Tjänster innehåller:
Grundinformation
Grundinformation om bolag och företrädare hämtas från Bolagsverket
Daglig automatisk kontroll
Daglig automatisk kontroll av förändringar av styrelse etc. samt mot FNs och EUs ca. 500 sanktionslistor samt politiskt exponerade personer.
Rapportering av eventuella träffar
Rapportering av eventuella ”träffar” via mail och ad hoc-rapporter, t.ex. vid tillsyn från tillsynsmyndighet, Finansinspektionen eller Länsstyrelsen.
Riskbedömning av kund
Mallar för riskbedömning av kund.
Riskbedömning av egna verksamheten
Mallar för riskbedömning av byråns totala verksamhet.
Ordning och reda
Rapportering av eventuella "träffar" via mail och ad hoc-rapporter, t.ex. vid tillsyn från tillsynsmyndighet, Finansinspektionen eller Länsstyrelsen.
Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om hur du gör för att bli kund, eller hur vår KYC-tjänst fungerar - Fyll i formuläret så återkommer vi till dig med all information du behöver.