Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer
verklig huvudman

Är den verklige huvudmannen verklig?

Kraven på att veta vem man gör affärer med ökar ständigt i kölvattnet av penningtvättsskandaler och finansiering av terrorism. Alla som står under penningtvättslagen har hårda krav på sig att noggrant kontrollera personerna bakom de bolag man samarbetar med och informationen ska sedan användas för kontroller mot de sanktionslistor som hålls uppdaterade bland annat av EU […]