Regtech Solutions presenterar sina tjänster och lösningar kring anti-penningtvätt i monter C:14 på Ekonomi & Företagsmässan den 25-26 september. Arbetet mot penningtvätt intensifieras och alltfler branscher påverkas. På samma vis som banker och finansbolag, så omfattas bolag som arbetar med ekonomisk rådgivning av de allt tuffare kraven i Penningtvättslagen. Regtech Solutions har under två år […]
Penningtvättslagen omfattar ett stort antal branscher och alla som står under lagen måste uppfylla ett antal viktiga krav på rutiner och processer. Och om man inte följer lagen har myndigheterna möjlighet att ta ut både mindre och större sanktionsavgifter. Om man har riktigt stora brister kan en revisor, advokat eller redovisningskonsult dessutom bli av med […]
Vi är glada att få välkomna ett nytt, spännande företag till vår kundskara, nämligen PE Accounting. I ett samtal med Olle Rydqvist, VD på PE Accounting, tog vi reda på vad det var som fick dem att välja just Regtech KYC som digital lösning för kundkännedom. Vad var anledningen till att ni började titta efter […]
Kraven på att veta vem man gör affärer med ökar ständigt i kölvattnet av penningtvättsskandaler och finansiering av terrorism. Alla som står under penningtvättslagen har hårda krav på sig att noggrant kontrollera personerna bakom de bolag man samarbetar med och informationen ska sedan användas för kontroller mot de sanktionslistor som hålls uppdaterade bland annat av EU […]
Säg penningtvätt och de flesta tänker på ryska oligarker som tvättar svarta pengar genom ”oskyldiga” svenska banker till soliga konton på soliga karibiska öar dit lagens namn inte når. Men det är bara toppen på isberget.
Idag bygger penningtvättslagen på EUs fjärde penningtvättsdirektiv men när det femte penningtvättsdirektivet blir svensk lag i början av 2020 förväntas ytterligare skärpningar, speciellt avseende kundkännedom.